Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
20.12.2016
Ekonomika a financie
Tlačové správy

Účinnejší boj proti praniu špinavých peňazí: predsedníctvo má na konte významný úspech

Brusel (20. december 2016) – Slovenskému predsedníctvu sa po náročných rokovaniach podarilo dosiahnuť významný úspech, keď na svojom záverečnom rokovaní Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) jednohlasne schválil všeobecnú dohodu Rady EÚ na návrhu, ktorým sa dopĺňa smernica proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Predsedníctvo tak vytvorilo dobrý základ pre rokovania s Európskym parlamentom v záujme čo najrýchlejšie dosiahnuť politickú dohodu na tejto mimoriadne dôležitej legislatíve.

Schválenie dohody predstavuje dôležitý krok k posilneniu Európskeho systému boja proti financovaniu terorizmu a taktiež jednu z kľúčových odpovedí Európskej únie na sériu teroristických útokov v minulom a tomto roku. Zároveň reaguje na odhalenia, na ktoré upozornili dokumenty v kauze tzv. Panama Papers. Vychádza z Akčného plánu boja proti financovaniu terorizmu, prijatého Radou ministrov financií EÚ ešte vo februári tohto roka. Cieľom je efektívnejšie predchádzanie a odhaľovanie teroristických aktivít, a tým zabezpečenie účinnejšej ochrany životov a zdravia občanov únie. 

Slovenské predsedníctvo na túto problematiku upozorňovalo dlhodobo a cielene, najmä ústami ministra financií Petra Kažimíra, ako aj štátnej tajomníčky Dany Meager, a na rôznych fórach – napríklad počas neformálneho zasadnutia ministrov financií v septembri v Bratislave, Tatra Summitu, na pôde OECD a podobne. Do diskusií sa aktívne zapájali aj experti Stáleho zastúpenia a ministerstva financií, keď s predstaviteľmi Európskeho parlamentu, Európskej komisie či zástupcami trhu diskutovali možné dopady novej legislatívy na každodenný život občanov.

Dohoda zvyšuje úroveň ochrany a prevencie teroristických aktivít a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ako aj transparentnosti s cieľom predchádzania daňovým únikom. Zavádza nové opatrenia najmä v oblasti posilnenia právomocí finančných spravodajských jednotiek členských štátov EÚ, a to uľahčením ich spolupráce a vzájomnej výmeny informácií. Dohoda tiež adresuje riziká spojené s používaním predplatených kariet a rozšírením požiadaviek na identifikovanie a overovanie ich používateľov. V tejto súvislosti zároveň zohľadňuje potreby používania týchto kariet finančne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. 

S cieľom odpovedať na nové trendy v oblasti poskytovania finančných služieb a zabrániť zneužívaniu finančného systému pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu dohoda zavádza povinnosti identifikácie klientov pre platformy na výmenu virtuálnych mien a poskytovateľov služieb virtuálnych peňaženiek. Tieto subjekty budú musieť uplatňovať kontroly povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri výmene virtuálnej meny za reálnu menu, čím sa obmedzí anonymita spojená s takýmito transakciami.

Dohoda zároveň zavádza harmonizovaný prístup členských krajín k uplatňovaniu kontrolných opatrení voči tretím krajinám s nedostatkami v mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty a povinné osoby so sídlom na ich území budú povinné vykonať ďalšie kontroly (tzv. opatrenia hĺbkového preverovania) finančných tokov z týchto krajín. 

Nastavujú sa prísnejšie pravidlá transparentnosti na zabránenie vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí zavádzaním povinnosti registrácie informácii o konečných užívateľov výhodv štáte, kde sú obchodné spoločnosti a obchodné správcovské spoločnosti administrované. Dohoda navrhuje zlepšený prístup do registra po demonštrovaní legitímneho záujmu s možnosťou voľby na národnej úrovni zaviesť širší prístup verejnosti. Národné registre konečných užívateľov výhod budú následne prepojené na  európskej úrovni s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi.​

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky